الكويت... حبس سوري 15 سنة بعد تورطه في قضية غسيل أموال

أصدرت محكمة كويتية حكماً بسجن سوري وفرض غرامات مالية بعد تورطه في إدارة شبكة قمار إلكتروني وغسل أموال بملايين الدنانير.

وذكرت جريدة "الانباء" الكويتية، ان المحكمة أصدرت حكماَ بحق شبكة دولية متورطة في أنشطة القمار والمراهنات الإلكترونية وغسل الأموال عبر نظام الحوالات البديلة.

وقضت المحكمة بحبس السوري مدة 15 سنة، والزمته بغرامات مالية بلغت 16 مليونا و839 ألف دينار.

وبحسب أوراق القضية فإن المتهم الرئيسي وهو سوري الجنسية كان يعمل وكيلا لموقع عالمي للقمار الإلكتروني، وقاد شبكة متخصصة في تمرير الأموال الناتجة عن عمليات المراهنات عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخال الأموال إلى النظام المالي بصورة قانونية قبل إعادة تحويلها إلى الخارج باستخدام نظام الحوالات البديلة.

وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة المباحث وأمن الدولة في الكويت عن نشاط الشبكة وتحركاتها المالية، قبل أن يتم ضبط المتهمين وهم سوري ومصريين اثنين وإحالتهم إلى المحاكمة، حيث تبين أن قيمة الأموال محل الاتهام تجاوزت 8 ملايين و419 ألف دينار.

سيريانيوز